¿Vender algo en línea? Cuidado con esta nueva estafa inteligente

Un esquema de robo de tarjetas de crédito/débito que se descubrió inicialmente en 2020 ahora se ha detectado en Singapur.

Según lo informado por Bleeping Computer , los analistas de amenazas de la empresa de seguridad cibernética Group-IB lo vinculan a "Classicscam", una operación global que se ha dirigido a personas en Europa, Rusia y EE. UU.

Los sitios de phishing que imitan los sitios de anuncios clasificados de Singapur se crean y difunden a través de Telegram, que se está convirtiendo en una plataforma cada vez más popular para piratas informáticos , traficantes de drogas y ciberdelincuentes en general. Se descubrieron un total de 18 dominios relacionados con el phishing conectados al esquema.

Además, con el uso de códigos de acceso de un solo uso (OTP) asociados con el banco de alguien, los estafadores buscan desviar los fondos de la víctima hacia sus propias cuentas.

Los actores de la amenaza inicialmente contactan al vendedor de un artículo en estos sitios clasificados para mencionar que quieren comprarlo, luego de lo cual se envía una URL del sitio de phishing.

Si el vendedor se enamora de la URL falsa y sigue adelante, el sitio que cargue se parecerá al portal de anuncios clasificados, indicando que el pago por la compra del artículo se procesó con éxito.

Según los informes, el vendedor debe proporcionar los detalles completos de su tarjeta para recibir el monto que se le debe por vender su artículo, incluido su nombre, número de tarjeta, fecha de vencimiento y el código CVV.

A partir de aquí, el vendedor recibe una página OTP (contraseña de un solo uso) manipulada, que es cuando el estafador puede usarla a través de un proxy inverso en el portal del banco real.

Classicscam funciona como una "estafa como servicio" automatizada, que sin duda es popular entre la comunidad de piratas informáticos. Principalmente intenta enfocarse en los usuarios de sitios clasificados, pero sus esfuerzos también se extienden a bancos, intercambios de criptomonedas, empresas de entrega y empresas de mudanzas, por nombrar algunas.

Para promocionar sus servicios y con fines operativos, Classicscam se difunde a través de los canales de Telegram; se dice que hay alrededor de 90 salas activas en este momento. Desde su lanzamiento durante 2019, se informa que ha estado detrás de $ 29 millones en daños.

Group-IB destaca cómo la red alberga a 38.000 usuarios registrados, todos los cuales reciben alrededor del 75% de las ganancias robadas. Mientras tanto, los administradores de la plataforma se quedan con el 25% restante.

Aunque Group-IB ha rastreado y bloqueado 5000 puntos finales maliciosos en los últimos tres años, eso no ha afectado negativamente la actividad de Classicscam.

Ilia Rozhnov, directora del equipo de protección de riesgos digitales de Group-IB, comentó sobre la naturaleza sofisticada del esquema.

“Classiscam es mucho más complejo de abordar que los tipos convencionales de estafas. A diferencia de las estafas convencionales, Classiscam está completamente automatizada y podría distribuirse ampliamente. Los estafadores podrían crear una lista inagotable de enlaces sobre la marcha. Para complicar la detección y eliminación, la página de inicio de los dominios maliciosos siempre redirige al sitio web oficial de una plataforma de clasificados local”.