Los activos criptográficos no son refugios seguros, NFT incautados por primera vez
La popularidad del metaverso en los últimos años también ha llevado a la prosperidad de las NFT. Como moneda no fungible basada en tecnología blockchain, la singularidad y trazabilidad de NFT permite a las personas poseer activos digitales únicos, por lo que rápidamente se favorece, especialmente en varios países que siempre están plagados de "copias" del mercado del arte.
Imagen vía: Bloque Génesis
El NFT rápidamente "promocionado" no solo ha atraído a más y más personas a unirse, sino que también se ha convertido en una herramienta para que las "personas previstas" realicen actividades delictivas. Las ventas de NFT alcanzarán los $ 40 mil millones en 2021, pero hay un número creciente de robos y estafas en el mercado de NFT, y muchas personas que tienen la intención de ingresar a NFT temen que muchas de estas transacciones estén involucradas en el lavado de dinero.
HMRC arrestó recientemente a 3 sospechosos y confiscó activos criptográficos por valor de 5000 libras (alrededor de 6762 USD) y tres obras de arte NFT sin valor (valor total de alrededor de $ 1,8 millones), convirtiéndose en la primera agencia de aplicación de la ley en el Reino Unido en incautar NFT.
▲ Imagen de: Skynews
Actualmente, HMRC en realidad no controla estos activos digitales almacenados en la cadena de bloques, pero ha obtenido órdenes judiciales para evitar la venta continua de obras de arte digitales incautadas.
HMRC dijo que los tres sospechosos arrestados usaron tácticas sofisticadas para ocultar y disfrazar sus actividades ilegales, incluido el uso de direcciones falsas, tarjetas telefónicas prepagas, VPN e identidades falsas.
Nick Sharp, subdirector de la Unidad de Delitos Económicos de HMRC, dijo: "El gobierno se adapta constantemente a las nuevas tecnologías para garantizar que nos mantenemos al día con la forma en que los delincuentes y los evasores de impuestos ocultan sus activos, y esta incautación es para cualquiera que crea que puede usar criptografía activos para ocultar fondos de HMRC. Advertencia del hombre".
▲ Imagen de: Forbes
Además del Reino Unido, otros países también han utilizado NFT para fraude u otras actividades comerciales ilegales. Anteriormente, Cent, la plataforma de negociación y emisión de NFT, suspendió todas las actividades comerciales debido al descubrimiento de NFT ilegales en la plataforma.
Vale la pena mencionar que el Departamento de Justicia de EE. UU. confiscó recientemente una gran cantidad de bitcoins robados cuando un intercambio de criptomonedas fue pirateado en 2016 y arrestó a dos sospechosos bajo sospecha de lavado de dinero. Se incautaron más de 94.000 bitcoins, por un valor aproximado de 70 millones de dólares al precio de cotización en el momento del robo. Pero el precio del bitcoin se ha disparado en los últimos años. El valor total del bitcoin robado es actualmente de unos 4500 millones de dólares y se ha recuperado menos del 80 %, con un valor de unos 3600 millones de dólares.
▲ Imagen de: SecNews
David Carlisle, director de política y asuntos regulatorios de la firma de criptomonedas Elliptic, dijo que las agencias de aplicación de la ley pueden rastrear y rastrear las transacciones de los delincuentes y confiscar los activos criptográficos utilizados para actividades ilícitas, y la incautación de NFT muestra que los delincuentes no pueden esconderse en el mundo de las criptomonedas. . .
Este caso en el Reino Unido muestra que los activos cifrados no son un refugio seguro para los delincuentes, pero los países también deben estar atentos a las actividades delictivas de los activos cifrados, como los NFT.
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