Gran operación de Interpol atrapa a presuntos estafadores y dinero en efectivo
Interpol ha revelado los resultados de una represión masiva contra las estafas de ingeniería social que condujo a la interceptación de fondos ilícitos por valor de alrededor de $ 50 millones, el arresto de 2,000 sospechosos y el congelamiento de unas 4,000 cuentas bancarias.
La investigación, cuyo nombre en código es First Light 2022, abarcó 1.770 ubicaciones en 76 países y se llevó a cabo durante dos meses, del 8 de marzo al 8 de mayo, reveló Interpol esta semana.
Las estafas de ingeniería social involucran a los perpetradores que engañan a las víctimas para que entreguen información confidencial, a menudo con el objetivo de cometer fraude financiero. Los delincuentes pueden acercarse a las víctimas de varias maneras, aunque los métodos más comunes son los correos electrónicos, los mensajes y las llamadas telefónicas. Tanto las empresas como los individuos pueden ser objeto de estafas de ingeniería social y, en algunos casos, las víctimas terminan transfiriendo sin darse cuenta enormes cantidades de dinero en efectivo a las cuentas de los delincuentes.
Interpol dijo que allanó varios centros de llamadas sospechosos de telecomunicaciones o estafas fraudulentas, con muchas de las instalaciones presuntamente involucradas en engaños telefónicos, estafas románticas, engaños por correo electrónico y delitos financieros relacionados.
Citando algunas de sus operaciones encubiertas exitosas, Interpol dijo que la policía de Singapur usó la inteligencia recopilada para rescatar a una víctima adolescente de una estafa que había sido engañada para que fingiera ser secuestrada, "enviando videos de él mismo con heridas falsas a sus padres y solicitando 1,5 millones de euros (alrededor de 1,6 millones de dólares) de rescate”.
En otro caso, la policía arrestó a un ciudadano chino sospechoso de estar involucrado en un esquema Ponzi que se estima que estafó a unas 24,000 víctimas con 34 millones de euros (alrededor de $ 35,6 millones).
Rory Corcoran, director del Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de Interpol, dijo que los delitos de esta naturaleza son una "seria preocupación para muchos países y tienen un efecto enormemente dañino en las economías, las empresas y las comunidades".
Corcoran agregó: "La naturaleza internacional de estos delitos solo puede abordarse con éxito si las fuerzas del orden trabajan juntas más allá de las fronteras, razón por la cual Interpol es fundamental para brindar a la policía de todo el mundo una respuesta táctica coordinada".