Cientos arrestados en un esfuerzo global para enfrentar estafadores por correo electrónico

Más de 280 personas acusadas de llevar a cabo estafas por correo electrónico con fines de lucro han sido arrestadas en una operación global que abarca 10 países, reveló el FBI esta semana.

Setenta y cuatro de los sospechosos fueron arrestados en los Estados Unidos, 167 en Nigeria y 18 en Turquía, y otros detenidos en el Reino Unido, Francia, Italia, Japón, Malasia, Ghana y Kenia.

Los sospechosos presuntamente participaron en los llamados esquemas de Business Email Compromise (BEC) diseñados para engañar a las personas para que envíen efectivo a través de transferencias bancarias.

Varios casos involucran pandillas criminales internacionales que defraudaron a pequeñas y grandes empresas, dijo el FBI, mientras que otros atacaron a individuos, incluidos los ancianos, engañándolos para que transfirieran grandes cantidades de dinero o información confidencial. Colectivamente, se cree que las víctimas fueron estafadas en alrededor de $ 1.3 mil millones solo en 2018, aunque la verdadera cifra nunca se conocerá.

Todo tipo de estafas

Según el FBI, los esquemas de BEC a menudo tienen lugar junto con otras formas de fraude, incluidas las llamadas "estafas de romance" en las que las víctimas son engañadas para creer que están en una relación legítima antes de ser engañadas para enviar dinero a su "pareja".

Las estafas relacionadas con el empleo que involucran trabajos falsos de trabajo desde el hogar también son populares entre los ciberdelincuentes, y las víctimas son persuadidas para enviar "pagos en exceso" a la cuenta bancaria del "empleador".

Otros engaños pueden implicar la venta de vehículos en línea, alquileres de propiedades y concursos como "loterías internacionales" donde las víctimas son persuadidas para enviar tarifas o impuestos antes de recibir su pago. Que nunca llega.

En los casos en que las empresas están dirigidas, los empleados con acceso a fondos podrían ser engañados para enviar grandes pagos a una cuenta operada por un estafador, como sucedió en un caso de alto perfil que involucra a Japan Airlines hace un par de años.

El FBI comenzó a trabajar con investigadores en el extranjero en mayo de 2019, lo que condujo al arresto de 281 sospechosos. Hasta ahora, se han recuperado alrededor de $ 3.7 millones, una pequeña fracción del monto total que se cree que fue robado en las estafas.

"Cualquiera que se involucre en prácticas engañosas como esta debería saber que no pasarán desapercibidas y serán responsables", dijo el fiscal general adjunto Jeffrey Rosen en un comunicado.

Haciéndose eco de sus comentarios, el director del FBI Christopher A. Wray dijo: "Estamos enviando un mensaje claro a los delincuentes que organizan estos esquemas de BEC: seguiremos persiguiéndote, sin importar dónde estés". Y para el público, seguiremos haciendo todo lo posible para protegerlo ".

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